بريطانيا تحقق مع "بنك الريان" القطري في قضايا غسل أموال

الشبكة الإعلامية السعودية كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقا مع "بنك الريان" المملوك قطريا في إطار قضايا غسل أموال.
وأفادت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الخميس، بفرض قيود معينة على عمليات "بنك الريان"، حتى اكتمال التحقيق بحقه والذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنها سبق أن نشرت تقريرا أفاد بأن حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك القطري في بعض المصارف الغربية تم تجميدها أو حجبها بسبب انتهاك قواعد الأمن.

وأوضحت "تايمز" أن قائمة أصحاب الحسابات في "الريان" تشمل منظمة خيرية محظورة في الولايات المتحدة التي تعتبرها تنظيما إرهابيا، ومسجدا كان أمينه على مدار وقت طويل عضوا في المكتب السياسي لحركة "حماس"، والهيئة المالية في قناة فضائية يقودها "داعية الكراهية"، والذي قال إن "على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين".

ونقلت الصحيفة أن تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية فتح في العام الماضي، وفي انتظار نتائجه، تمت مطالبة البنك القطري باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل عدم فتح حسابات مالية لأي طرف مصنف كأنه مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل "الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية" وأقربائهم وشركائهم.







تايمز